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理事会组成及活动

理事会

常务理事

登记高管以“登记日”为准。

李建宗代表理事
- 任期2022.03.17.~2024.03.16
- 是否加入责任险加入
- 简历
  - 现)晓星化学代表理事
  - 前)Wonik Materials 代表理事
Lee cheon-seok
- 任期2022.03.17.~2024.03.16
- 是否加入责任险加入
- 简历
  - 现)晓星化学Vina化学公司总裁
  - 前)晓星化学PP / DH PU室 (TPA PU Chief)

外部理事

登记高管以“登记日”为准。

片浩范
- 任期2022.03.17.~2024.03.16
- 是否加入责任险加入
- 主要简历
  - 现)水原大学会计系特聘教授
  - 前)监察院监察委员
  - 前)德勤安进会计师事务所副会长
王允钟
- 任期2022.03.17.~2024.03.16
- 是否加入责任险加入
- 主要简历
  - 现)庆熙大学客座教授
  - 前)对外经济政策研究院世界地区研究中心所长
  - 前)SK中国经营经济研究所所长
李昌宰
- 任期2022.03.17.~2024.03.16
- 是否加入责任险加入
- 主要简历
  - 现)法务法人Amicus代表律师
  - 前)首尔北部地方检察厅厅长
  - 前)法务部次官

活动情况

2022年董事会运营现状

活动情况
会议次数	举办日期	议案内容	是否通过	外部董事出席
第3次	2022.03.19	1. 代表董事选任 2. 董事会主席选任 3. 外部董事候选人推荐委员会的委员选任 4. 经营委员会的委员选任	表决	3/3
第2次	2022.02.24	1. 第4期(2021年)定期股东大会召集日期、地点和会议目的决定相关事项	表决	3/3
第2次	2022.02.24	1. 2021年与最大股东等交易内容报告 2. 内部会计管理制度的经营状态评价报告	-	3/3
第1次	2022.01.26	1. 第4期(2021年度)财务报表及营业报告批准 2. 董事等和公司间的交易批准 3. 2022年安全和卫生计划批准	表决	3/3
第1次	2022.01.26	1. 2021年内部会计管理制度运营现状报告 2. 2021年守法支援活动结果报告 3. 2021年第四季度经营委员会表决事项报告	-	3/3

2019年董事会运营现状

活动情况
会议次数	举办日期	议案内容	是否通过	外部董事出席
第4次	2019.07.30	1. 2019年第2季度主要管理活动及财务报表的报告 2. 内部会计管理制度运行状况评估报告 3. 2019年第2季度管理委员会的表决事项报告	-	-
第3次	2019.04.30	1. 2019年第1季度主要管理活动及财务报表的报告 2. 2019年第1季度管理委员会的表决事项报告 3. 批准董事等与公司之间的交易	通过	3/3
第2次	2019.02.28	1. 批准修改第1届(2018年)的财务报表 2. 批准公司章程的部分变更 3. 确定第1届(2018年)定期股东大会召集日期、地点及会议目的 4. 内部会计管理制度运行状况评估报告	通过	3/3
第1次	2019.01.31	1. 批准第1届(2018年)的财务报表和业务报告 2. 批准与主要股东等的交易 3. 批准董事等与公司之间的交易 4. 修订规定 5. 与主要股东等的交易明细报告 6. 与主要股东等的交易明细报告 7. 内部会计管理制度运行状况报告 8. 合规性支持活动结果报告 9. 晓星VINA化学出资报告 10. 2018年第4季度管理委员会表决事项报告	通过	3/3

2018年董事会运营现状

活动情况
会议次数	举办日期	议案内容	是否通过	外部董事出席
第3次	2018.10.30	1. 批准大规模内部交易 2. 2018年第3季度主要管理活动和财务报表的报告 3. 2018年第3季度管理委员会的表决事项报告	通过	3/3
第2次	2018.08.02	1. 2018年第2季度主要管理活动和财务报表的报告 2. 内部会计管理制度运行状况及评估报告 3. 2018年第2季度管理委员会的表决事项报告 4. 批准大规模内部交易	通过	2/3
第1次	2018.06.01	1. 创立事项报告及批准创立大会替代公告 2. 选举代表董事 3. 选举董事会主席 4. 选举外部董事候选人推荐委员会委员 5. 选举管理委员会委员 6. 选举合规官 7. 选举转让代理人 8. 设立总公司和分公司 9. 制定公司内部规定 10. 批准董事等与公司之间的交易 11. 批准与主要股东等的交易	通过	3/3

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