经营信息

提高股东价值的企业,维护社会价值的企业

理事会组成及活动

理事会

常务理事

登记高管以“登记日”为准。

  • 李建宗代表理事
    • 任期2020.03.20.~2022.03.19
    • 是否加入责任险加入
    • 简历
      • 现)晓星化学代表理事
      • 前)Wonik Materials 代表理事
  • 崔英教
    • 任期2020.03.20.~2022.03.19
    • 是否加入责任险加入
    • 简历
      • 现)晓星化学Vina化学公司总裁
      • 前)晓星化学PP / DH PU室 (TPA PU Chief)

外部理事

登记高管以“登记日”为准。

  • 片浩范
    • 任期2020.03.20.~2022.03.19
    • 是否加入责任险加入
    • 主要简历
      • 现)水原大学会计系特聘教授
      • 前)监察院监察委员
      • 前)德勤安进会计师事务所副会长
  • 王允钟
    • 任期2020.03.20.~2022.03.19
    • 是否加入责任险加入
    • 主要简历
      • 现)庆熙大学客座教授
      • 前)对外经济政策研究院世界地区研究中心所长
      • 前)SK中国经营经济研究所所长
  • 李昌宰
    • 任期2020.03.20.~2022.03.19
    • 是否加入责任险加入
    • 主要简历
      • 现)法务法人Amicus代表律师
      • 前)首尔北部地方检察厅厅长
      • 前)法务部次官

活动情况

2019年董事会运营现状

活动情况
会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
第4次 2019.07.30
  • 1. 2019年第2季度主要管理活动及财务报表的报告
  • 2. 内部会计管理制度运行状况评估报告
  • 3. 2019年第2季度管理委员会的表决事项报告
- -
第3次 2019.04.30
  • 1. 2019年第1季度主要管理活动及财务报表的报告
  • 2. 2019年第1季度管理委员会的表决事项报告
  • 3. 批准董事等与公司之间的交易
通过 3/3
第2次 2019.02.28
  • 1. 批准修改第1届(2018年)的财务报表
  • 2. 批准公司章程的部分变更
  • 3. 确定第1届(2018年)定期股东大会召集日期、地点及会议目的
  • 4. 内部会计管理制度运行状况评估报告
通过 3/3
第1次 2019.01.31
  • 1. 批准第1届(2018年)的财务报表和业务报告
  • 2. 批准与主要股东等的交易
  • 3. 批准董事等与公司之间的交易
  • 4. 修订规定
  • 5. 与主要股东等的交易明细报告
  • 6. 与主要股东等的交易明细报告
  • 7. 内部会计管理制度运行状况报告
  • 8. 合规性支持活动结果报告
  • 9. 晓星VINA化学出资报告
  • 10. 2018年第4季度管理委员会表决事项报告
通过 3/3
  • 2018年董事会运营现状
    活动情况
    会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
    第3次 2018.10.30
    • 1. 批准大规模内部交易
    • 2. 2018年第3季度主要管理活动和财务报表的报告
    • 3. 2018年第3季度管理委员会的表决事项报告
    通过 3/3
    第2次 2018.08.02
    • 1. 2018年第2季度主要管理活动和财务报表的报告
    • 2. 内部会计管理制度运行状况及评估报告
    • 3. 2018年第2季度管理委员会的表决事项报告
    • 4. 批准大规模内部交易
    通过 2/3
    第1次 2018.06.01
    • 1. 创立事项报告及批准创立大会替代公告
    • 2. 选举代表董事
    • 3. 选举董事会主席
    • 4. 选举外部董事候选人推荐委员会委员
    • 5. 选举管理委员会委员
    • 6. 选举合规官
    • 7. 选举转让代理人
    • 8. 设立总公司和分公司
    • 9. 制定公司内部规定
    • 10. 批准董事等与公司之间的交易
    • 11. 批准与主要股东等的交易
    通过 3/3

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