본문 바로가기

메뉴열기

기업지배구조

주주의 가치를 높이는 기업, 사회의 가치를 지키는 기업

이사회 구성 및 운영현황

이사회 구성

사내이사

등기임원은 '등기일' 기준입니다.

  • 이건종대표이사,
    이사회 의장
    • 임기2020.03.20.~2022.03.19 (최초선임일 : 2020.03.20)
    • 책임보험 가입여부가입
    • 약력
      • 現)효성화학 대표이사
      • 前)㈜원익머트리얼즈 대표이사
  • 최영교
    • 임기2020.03.20.~2022.03.19 (최초선임일 : 2018.06.01)
    • 책임보험 가입여부가입
    • 약력
      • 現)효성 비나케미칼즈 법인장
      • 前)효성화학 PP/DH PU장(TPA PU장 겸임)

사외이사

등기임원은 '등기일' 기준입니다.

  • 편호범
    • 임기2020.03.20.~2022.03.19 (최초선임일 : 2018.06.01)
    • 책임보험 가입여부가입
    • 주요약력
      • 現)수원대학교 회계학과 석좌교수
      • 前)감사원 감사위원
      • 前)딜로이트 안진회계법인 부회장
  • 왕윤종
    • 임기2020.03.20.~2022.03.19 (최초선임일 : 2018.06.01)
    • 책임보험 가입여부가입
    • 주요약력
      • 現)경희대학교 객원교수
      • 現)대외경제정책연구원 세계지역연구센터 소장
      • 前)SK 중국경영경제연구소 소장
  • 이창재
    • 임기2020.03.20.~2022.03.19 (최초선임일 : 2018.06.01)
    • 책임보험 가입여부가입
    • 주요약력
      • 現)법무법인 아미쿠스 대표변호사
      • 前)서울북부지검장
      • 前)법무부차관

이사 및 감사의 평가 및 보상

당사는 매년 이사를 대상으로 회사의 사업 및 기술과 관련된 전문성, 이사회 활동 수행 여부 등에 대한 평가를 실시하고 있으며, 평가 결과에 대해 이사회에서 논의하고 있습니다. 또한 이러한 평가 결과를 바탕으로 주주총회의 결의를 거쳐 공정하고 투명하게 이사회에 대한 보상을 지급하고 있습니다. 이사회 보수는 주주총회에서 승인한 이사의 보수한도 내에서 지급됩니다. 이사회의 퇴직금은 주주총회의 결의로 정한 임원퇴직금 지급규정에 의거하여 지급합니다.

2019년 이사 및 감사 보수현황

(단위 : 백만원)
2019년 이사 및 감사 보수현황
구분 인원수 보수총액 1인당 평균 보수액
등기이사 2 667 334
사외이사 (감사위원회 위원 제외) - - -
감사위원회 위원 3 162 54
감사 - - -

※ 인원수는 2019년 12월 31일 현재 재직중인 이사(감사위원) 수 입니다.
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

운영현황

2020년 이사회 운영현황

2020년 이사회 운영현황 표(회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 으로 구성)
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
5 회차 2020.04.29
  • 1. 2020년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
  • 2. 2020년 1분기 경영위원회 의결사항 보고
- 3/3
4 회차 2020.03.21
  • 1. 대표이사 선임의 건
  • 2. 이사회 의장 선임의 건
  • 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  • 4. 경영위원회 위원 선임의 건
가결 3/3
3 회차 2020.02.28
  • 1. 제2기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건
  • 2. 제2기(2019년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건
  • 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결 3/3
2 회차 2020.02.07
  • 1. 효성비나케미칼즈 출자의 건
가결 3/3
1 회차 2020.01.31
  • 1. 제2기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결 3/3
  • 2. 효성비나케미칼즈 출자의 건
보류
  • 3. 효성비나케미칼즈 차입금 지급보증의 건
  • 4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
  • 5. 최대주주 등과의 거래내역 보고
  • 6. 내부회계관리제도 운영실태 보고
  • 7. 준법지원활동 결과 보고
  • 8. 2019년 4분기 경영위원회 의결사항 보고
가결

※ 2020년 1월 31일 개최한 이사회의 의결사항 중 '제2호 효성비나케미칼즈 출자의 건'은 관련 자료를 추가하여 2020년 2월 7일 이사회에서 다시 논의하기로 하였습니다.

  • 2019년 이사회 운영현황 펼치기
    2019년 이사회 운영현황 표(회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 으로 구성)
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
    5 회차 2019.11.01
    • 1. 2019년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
    • 2. 2019년 3분기 경영위원회 의결사항 보고
    • 3. 대규모내부거래 승인
    • 4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
    가결 3/3
    4 회차 2019.07.30
    • 1. 2019년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
    • 2. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
    • 3. 2019년 2분기 경영위원회 의결사항 보고
    - 3/3
    3 회차 2019.04.30
    • 1. 2019년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
    • 2. 2019년 1분기 경영위원회 의결사항 보고
    • 3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
    가결 3/3
    2 회차 2019.02.28
    • 1. 제1기(2018년) 재무제표 변경 승인의 건
    • 2. 정관 일부 개정의 건
    • 3. 제1기(2018년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건
    • 4. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    가결 3/3
    1 회차 2019.01.31
    • 1. 제1기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • 2. 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건
    • 3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
    • 4. 규정 개정 승인의 건
    • 5. 최대주주 등과의 거래내역 보고
    • 6. 내부회계관리규정 개정 보고
    • 7. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    • 8. 준법지원활동 결과 보고
    • 9. 효성비나케미칼즈 출자 보고
    • 10. 2018년 4분기 경영위원회 의결사항 보고
    가결 3/3
  • 2018년 이사회 운영현황
    2018년 이사회 운영현황 표(회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 으로 구성)
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
    3 회차 2018.10.30
    • 1. 대규모 내부거래 승인의 건
    • 2. 2018년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
    • 3. 2018년 3분기 경영위원회 의결사항 보고
    가결 3/3
    2 회차 2018.08.02
    • 1. 2018년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
    • 2. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
    • 3. 2018년 2분기 경영위원회 의결사항 보고
    • 4. 대규모 내부 거래 승인의 건
    가결 2/3
    1 회차 2018.06.01
    • 1. 창립사항 보고 및 창립총회 갈음 공고 승인의 건
    • 2. 대표이사 선임의 건
    • 3. 이사회 의장 선임의 건
    • 4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • 5. 경영위원회 위원 선임의 건
    • 6. 준법지원인 선임의 건
    • 7. 명의개서 대리인 선임의 건
    • 8. 본점 및 지점 설치의 건
    • 9. 사내규정 제정의 건
    • 10. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
    • 11. 최대주주등과의 거래 승인의 건
    가결 3/3

페이지 네비게이션