이사회 구성 및 운영현황
이사회 구성
사내이사 (2명)
등기임원은 '등기일' 기준입니다.
이천석
2026.03.31.~2029.03.30
최초선임일
2022.03.17
책임보험
가입여부
가입
약력
김방현
2026.03.31.~2029.03.30
최초선임일
2026.03.31
책임보험
가입여부
가입
약력
사외이사 (3명)
등기임원은 '등기일' 기준입니다.
송옥렬
2025.03.31.~2027.03.30
최초선임일
2023.03.16
책임보험
가입여부
가입
약력
이광구
2026.03.31.~2029.03.30
최초선임일
2026.03.31
책임보험
가입여부
가입
약력
강남규
2026.03.31.~2029.03.30
최초선임일
2026.03.31
책임보험
가입여부
가입
약력
2026년 효성화학 이사회 역량구성표
(BSM; Board Skill Matrix)
| 구분 | 사내이사 | 사외이사 | 비율 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | - | 감사위원 | ||||||
| 이천석 | 김방현 | 이광구 | 강남규 | 송옥렬 | ||||
| 이사역량 | 경영/리더십 | O | O | O | O | O | 5/5 |
▶ 대규모 조직을 운영하는데 필요한 전문성 보유 또는 경험 ▶ 글로벌 대기업의 전략 방향, 인적 자원 관리, 위험 관리, 성장 동력 등에 대한 충분한 이해도 |
|
|
|
|
|
||||
| 경제/산업 | O | O | O | O | O | 5/5 |
▶ 회사 영위산업에 대한 전문성 보유 ▶ 인프라 구축, 생산 Data 확보 및 분석, 원가 관리를 통한 생산 효율 향상 및 제조 혁신 등 제조 고도화 경험 및 이해도 ▶ 기업의 생산, 유통 등 모든 공급망단계 최적화 경험 및 효율적인 운영을 달성하는데 중요한 관점에 대한 이해도 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 인수합병/ 자본시장 |
O | O | O | O | O | 5/5 |
▶ 기업 인수·합병 결정을 평가하고, 기업의 전략 등 목표의 적합성을 분석하여 통합 및 성장을 이끈 경험 ▶ 인수합병 전략, 리스크 분석 및 상법, 자본시장법 등 관계법령 전문성 ▶ 회사의 투자활동 의사결정을 위한 전문성 보유 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 영업/마케팅 | O | O | O | O | - | 4/5 |
▶ 제품판매, 기업인지도 상승 및 시장점유율 확대 등과 관련된 전문성 ▶ 시장점유율 상승, 브랜드 인지도 확대, 기업 이미지 관리 등에 관한 경험 및 전문성 ▶ 미래 산업에 대한 대처능력 및 경영분석, 고객관리 등에 관한 전문성 |
|
|
|
|
|
|||||
| 연구기술/ 산업기술 |
O | O | - | - | - | 2/5 |
▶ 연구개발(R&D) 및 산업기술 등과 관련된 경험 및 전문성 ▶ 회사의 미래먹거리 창출을 위한 기술 변화에 따른 새로운 기회, 비즈니스모델 발굴 등을 위한 연구/산업기술 등에 관한 경험 및 전문성 |
|
|
|
|||||||
| 회계/재무 | O | O | O | O | O | 5/5 | ▶ 회사 회계에 관한 감사 및 재무 관리 전문성 보유 | |
|
|
|
|
|
||||
| 법률·규제/ 공공정책 |
- | - | O | O | O | 3/5 |
▶ 회사 경영상 영향을 줄 수 있는 공공정책, 법률, 규제 등 이슈를 식별하고 관리하는 전문성 ▶ 회사 경영상 이슈에 대한 법률적 리스크 분석 및 대응, 법/규제 대한 전문성 |
|
|
|
|
||||||
| 환경·문화/ 사회공헌 |
O | O | O | O | O | 5/5 |
▶ 회사의 인권경영, 고용창출, 공정운영, 공급망 관리, 소비자보호 등과 관련된 경험 및 전문성 ▶ 취약계층 지원, 교육 및 학술, 문화예술 및 체육, 보존활동, 사회적투자, 지역사회 참여 등 회사의 사회공헌활동 등과 관련된 경험 및 전문성 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 리스크관리/ESG 전략 | O | O | O | O | O | 5/5 |
▶ 회사 경영상 발생할 수 있는 재무적/비재무적 리스크 관리 및 대처에 관한 전문성 ▶ 경영, 법률, 회계 관련 전사적 리스크 사전 진단 및 관리 프로세스 운영 경험, 이해도 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 글로벌 비즈니스 | O | O | O | O | O | 5/5 |
▶ 다양한 국가의 경제, 문화 및 규제애 대한 이해와 시장에 대한 넓은 시야를 바탕으로 글로벌 비즈니스 성공을 주도한 경험 ▶ 국제정치역학, 국제환경, 각 지역별 문화특색 등과 관련된 사업역량 및 위험관리를 위한 전문성 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 기본사항 | 소속 위원회 |
|
|
|
|
|
이사당위원회 1.6개 |
|
| 독립성 | - | - | O | O | O | - | ||
| 선임일자 | 2022.3.17 | 2026.3.19 | 2026.3.19 | 2026.3.19 | 2023.3.16 | - | ||
| 출생일 (만나이) |
1964.6.10 (만62세) |
1962.3.5 (만64세) |
1957.7.19 (만68세) |
1975.6.21 (만50세) |
1969.11.12 (만56세) |
60세 | 2026.5월말 기준 | |
| 성별 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성5 | ||
| 유관경력 | 학력사항 |
|
|
|
|
|
||
| 주요경력 |
|
|
|
|
|
|||
이사 및 감사의 평가 및 보상
당사는 매년 이사를 대상으로 회사의 사업 및 기술과 관련된 전문성, 이사회 활동 수행 여부 등에 대한 평가를 실시하고 있으며, 평가 결과에 대해 이사회에서 논의하고 있습니다.
또한 이러한 평가 결과를 바탕으로 주주총회의 결의를 거쳐 공정하고 투명하게 이사회에 대한 보상을 지급하고 있습니다.
이사회 보수는 주주총회에서 승인한 이사의 보수한도 내에서 지급됩니다. 이사회의 퇴직금은 주주총회의 결의로 정한 임원퇴직금 지급규정에 의거하여 지급합니다.
2025년 이사 및 감사 보수현황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균 보수액 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | 2 | 691 | 346 |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) |
- | - | - |
| 감사위원회 위원 | 3 | 163 | 54 |
| 감사 | - | - | - |
운영현황
2025년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10회차 | 2025.10.31 | 승인 | 1. 대표이사 변경 선임의 건(대표이사: 이천석 사내이사) 2. 이사회 의장 변경 선임의 건(이사회 의장: 이천석 사내이사) |
가결 | 3/3 |
| 9회차 | 2025.10.31 | 승인 |
1. 대규모내부거래 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 보고 |
1. 2025년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 이사회 승인사항 경과보고 3. 2025년 3분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | |||
| 8회차 | 2025.07.25 | 승인 | 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 | 가결 | 3/3 |
| 보고 |
1. 2025년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2025년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 |
- | |||
| 7회차 | 2025.04.25 | 승인 |
1. 대규모내부거래 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 보고 | 1. 2025년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2025년 ESG 지속가능경영보고서 중대 주제 선정 보고 3. 2025년 1분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | |||
| 6회차 | 2025.03.31 | 승인 | 1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 5회차 | 2025.03.28 | 승인 | 1. 온산 탱크터미널 사업부 영업양도 승인 및 대규모 내부거래 승인의 건 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 4회차 | 2025.02.28 | 승인 | 1. 제7기(2024년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 | 3/3 |
| 보고 | 1. 2024년 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
- | |||
| 3회차 | 2025.02.28 | 승인 | 1. 제7기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 3. 내부회계 관리규정 개정 승인 4. 감사위원회 직무규정 개정 승인 5. 2025년 안전 및 보건 계획 승인 |
가결 | 3/3 |
| 보고 | 1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고(연결/별도) 2. 2024년 4분기 경영위원회 의결사항 보고 3. 2024년 ESG 주요 활동 및 2025년 계획 4. 2025년 전사 리스크 관리 현황 보고 5. 2024년 준법지원활동 결과 보고 |
- | |||
| 2회차 | 2025.01.23 | 승인 | 1. 근질권설정계약 체결 및 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 1회차 | 2025.01.15 | 승인 | 1. 제1호 특수가스 사업부 영업양수도계약 변경 및 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
2024년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 8회차 | 2024.12.12 |
1. 특수가스 사업부 영업양도 승인 및 대규모 내부거래 승인의 건 2. 임시주주총회 개최를 위한 주주확정 기준일 설정 변경의 건 3. 임시주주총회 소집의 건 |
가결 | 3/3 |
| 7회차 | 2024.10.31 |
1. 대규모 내부거래 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 3. 임시주주총회 개최를 위한 권리주주확정기준일 승인 |
가결 | 3/3 |
| 1. 2024년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2024년 3분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | |||
| 6회차 | 2024.09.25 | 1. 대규모 내부거래 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 5회차 | 2024.07.26 | 1. 대규모 내부거래 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 1. 2024년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2024년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 3. 2024년 2분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | |||
| 4회차 | 2024.04.26 | 1. 2024년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2024년 ESG지속가능경영보고서 중대 주제 선정 보고 3. 2024년 1분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 3/3 |
| 3회차 | 2024.03.16 | 1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 4. 경영위원회 위원 선임의 건 |
가결 | 3/3 |
| 2회차 | 2024.02.23 | 1. 제6기(2023년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 | 3/3 |
| 1. 2023년 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
- | |||
| 1회차 | 2024.01.31 | 1. 제6기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 대규모 내부거래 승인 3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 4. 2024년 안전 및 보건 계획 승인 |
가결 | 3/3 |
|
1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 2023년 4분기 경영위원회 의결사항 보고 3. 2023년 ESG주요 활동 및 2024년 계획 4. 2024년 전사 리스크 관리 현황 보고 5. 2023년 준법지원활동 결과 보고 |
- |
2023년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 7회차 | 2023.10.27 |
1. 대규모 내부거래 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 1. 2023년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2023년 3분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | |||
| 6회차 | 2023.10.12 | 1. 유상증자의 건 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 3. 대규모 내부거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 5회차 | 2023.07.27 | 1. 2023년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2023년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 3. 영구채 발행 추진 보고 4. 2023년 2분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 3/3 |
| 4회차 | 2023.04.28 | 1. 2023년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2023년 1분기 ESG경영 주요 활동 보고 3. 2023년 1분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 3/3 |
| 3회차 | 2023.03.18 | 1. 제1호 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2회차 | 2023.02.22 | 1. 제5기(2022년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 2. 대규모 내부거래 승인 3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 1. 2022년 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
- | |||
| 1회차 | 2023.01.30 | 1. 제5기(2022년) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 2023년 안전 및 보건 계획 승인 |
가결 | 3/3 |
|
1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 2022년 4분기 경영위원회 의결사항 보고 3. 2022년 준법지원활동 결과 보고 4. 2023년 ESG활동 계획 |
- |
2022년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 6회차 | 2022.10.28 |
1. 대규모내부거래 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 2/2 |
|
1. 2022년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. ESG 경영 주요활동 보고 3. 2022년 3분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | |||
| 5회차 | 2022.07.29 |
1. 2022년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2022년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 3. 2022년 2분기 경영위원회 의결사항 보고 |
가결 | 2/2 |
| 4회차 | 2022.04.27 |
1. 대규모내부거래 승인 및 변경 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
|
1. 2022년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2022년 1분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | |||
| 3회차 | 2022.03.19 |
1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 4. 경영위원회 위원 선임의 건 |
가결 | 3/3 |
| 2회차 | 2022.02.24 | 1. 제4기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인 | 가결 | 3/3 |
|
1. 2021년 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
- | |||
| 1회차 | 2022.01.26 |
1. 제4기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 3. 2022년 안전 및 보건 계획 승인 |
가결 | 3/3 |
|
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 2021년 준법지원활동 결과 보고 3. 2021년 4분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- |
2021년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 5회차 | 2021.10.29 |
1. 2021년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2021년 3분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 3/3 |
|
1. 대규모내부거래 변경 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | |||
| 4회차 | 2021.07.30 |
1. 2021년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2021년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 3. ESG경영 추진위원회 신설 보고 4. 2021년 2분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 2/3 |
|
1. 대규모내부거래 변경 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | |||
| 3회차 | 2021.04.30 |
1. 2021년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2021년 1분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 3/3 |
|
1. 대규모내부거래 변경 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | |||
| 2회차 | 2021.02.25 | 1. 제3기(2020년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 | 3/3 |
|
1. 2020년 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
- | |||
| 1회차 | 2021.01.29 |
1. 제3기(2020년) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 2021년 대규모내부거래 변경 승인 3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 4. 2021년 안전 및 보건 계획 승인 |
가결 | 3/3 |
|
1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 2020년 준법지원활동 결과 보고 3. 2020년 4분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- |
2020년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 7회차 | 2020.10.30 |
1. 2020년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2020년 3분기 경영위원회 의결사항 보고 3. 2021년 대규모내부거래 승인 4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 6회차 | 2020.07.31 |
1. 2020년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2020년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 3. 2020년 2분기 경영위원회 의결사항 보고 4. 2020년 4분기 대규모내부거래 승인의 건 |
가결 | 2/3 |
| 5회차 | 2020.04.29 |
1. 2020년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2020년 1분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 3/3 |
| 4회차 | 2020.03.21 |
1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 4. 경영위원회 위원 선임의 건 |
가결 | 3/3 |
| 3회차 | 2020.02.28 |
1. 제2기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건 2. 제2기(2019년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
가결 | 3/3 |
| 2회차 | 2020.02.07 | 1. 효성비나케미칼즈 출자의 건 | 가결 | 3/3 |
| 1회차 | 2020.01.31 | 1. 제2기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 효성비나케미칼즈 출자의 건 | 보류 | |||
|
3. 효성비나케미칼즈 차입금 지급보증의 건 4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 5. 최대주주 등과의 거래내역 보고 6. 내부회계관리제도 운영실태 보고 7. 준법지원활동 결과 보고 8. 2019년 4분기 경영위원회 의결사항 보고 |
가결 |
2019년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 5회차 | 2019.11.01 |
1. 2019년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2019년 3분기 경영위원회 의결사항 보고 3. 대규모내부거래 승인 4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 4회차 | 2019.07.30 |
1. 2019년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 3. 2019년 2분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 3/3 |
| 3회차 | 2019.04.30 |
1. 2019년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2019년 1분기 경영위원회 의결사항 보고 3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 2회차 | 2019.02.28 |
1. 제1기(2018년) 재무제표 변경 승인의 건 2. 정관 일부 개정의 건 3. 제1기(2018년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 4. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
가결 | 3/3 |
| 1회차 | 2019.01.31 |
1. 제1기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건 3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 4. 규정 개정 승인의 건 5. 최대주주 등과의 거래내역 보고 6. 내부회계관리규정 개정 보고 7. 내부회계관리제도 운영실태 보고 8. 준법지원활동 결과 보고 9. 효성비나케미칼즈 출자 보고 10. 2018년 4분기 경영위원회 의결사항 보고 |
가결 | 3/3 |
2018년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 3회차 | 2018.10.30 |
1. 대규모 내부거래 승인의 건 2. 2018년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 3. 2018년 3분기 경영위원회 의결사항 보고 |
가결 | 3/3 |
| 2회차 | 2018.08.02 |
1. 2018년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 3. 2018년 2분기 경영위원회 의결사항 보고 4. 대규모 내부 거래 승인의 건 |
- | 2/3 |
| 1회차 | 2018.06.01 |
1. 창립사항 보고 및 창립총회 갈음 공고 승인의 건 2. 대표이사 선임의 건 3. 이사회 의장 선임의 건 4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 5. 경영위원회 위원 선임의 건 6. 준법지원인 선임의 건 7. 명의개서 대리인 선임의 건 8. 본점 및 지점 설치의 건 9. 사내규정 제정의 건 10. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 11. 최대주주등과의 거래 승인의 건 |
가결 | 3/3 |